يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض- مدينة الرياض في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 14-08-1439 الموافق 30-04-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الإثنين 14 شعبان 1439هـ الموافق 30 أبريل 2018م، في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/xY1s1S5eKmn)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.)وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.unitedwires.com.sa)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

 

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (ص. ب. 355208 الرياض 11383 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحا) يوم 11/08/1439هـ الموافق 27/04/2018م وحتى الساعة (الرابعة مساء) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

 

وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة إتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) إدارة علاقات المستثمرين -هاتف: 2655556 (011) تحويلة 1777 أو تحويلة 4444 فاكس: 2651668 (011)، ص. ب. 355208 الرياض 11383، البريد الإلكتروني [email protected]

1-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث واالسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها 21,937,500 ريال عن عام 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الأرباح.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 7,928,585 ريال . مع العلم هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية ( مرفق)

7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

8-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

9-التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

10-التصويت على سياسة مكافاَت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية (مرفق)

11-التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

12-التصويت على صرف مبلغ (900.000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100.000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200.000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م

13-التصويت على توصية مجلس الأدارة بتعيين المرشح الجديد الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد كعضوفي لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ التوصية 01/04/2018م بدل من العضو المستقيل الأستاذ/ خالد محمد الصليع.

14-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 355208 الرياض 11383 بريد الالكتروني [email protected] وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112655556 تحويلة 1777 أو تحويلة 4444 فاكس 0112651668