تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 مساء بتاريخ 05/09/1439هـ الموافق 20-05-2018م في مقر الشركة بمركز المساعدية في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع والذي بلغ ما نسبته 47.41% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م
3.الموافقة على ماورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة لإختيار شركة ارنست و يونغ و شركاهم محاسبون قانونيون و شركة إبراهيم أحمد البسام وشريكه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) ، لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم والتي تتثمل بمبلغ إجمالي وقدره 737,000 ريال.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي 2017م، قدرها سبعون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع 24,500,000 ريال سعودي، والذي يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 07/06/2018م عن طريق ايداعها في حسابات المساهمين البنكية، وفي حال تعذر إيداع الأرباح لأي مساهم يرجى الاتصال على هاتف الشركة 0126688877 خلال أوقات الدوام الرسمي.
7.الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
8.الموافقة على صرف مبلغ 1.3 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
9.الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
10.الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة العليا.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 92.486 مليون ريال دون شروط تفضيلية:
- المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
- المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
- الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1.465 مليون ريال دون شروط تفضيلية:
- المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
- المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
- الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك والترخيص بها لعام قادم دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هناك أي تعاملات مع الشركة في العام المالي السابق:
- المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
- المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
- الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 6 آلاف ريال.
15.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 43 ألف ريال.