يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ايلاف جدة بمدينة جدة قاعة الدانا رابط مقر الاجتماع على محرك البحث جوجل https://goo.gl/maps/FHcnffprgK12 مساء يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً تاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م، والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

6-التصويت على انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق)

7-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي قدره 1,900,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2017م وبواقع 200,000 ريال كحد اعلى لكل عضو.

8-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

9-التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق)

10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة الأعضاء ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: (مرفق)

-السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.

-السيد/ محمد حسني جزيل.

-السيد/ جمال عبد الله الدباغ.

-الدكتور/ محمد علي اخوان.

11-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات. (مرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال عام 2017م 210,052 ريال. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن حيث له مصلحة مباشرة باعتباره مالك لقطعة الأرض المستأجرة وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والترخيص لها لعام قادم. حيث بلغ المبلغ خلال العام 2017م 883,391 ريال سنوياً. بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

14-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية و شركة بترومين والمُتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م2 وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة ، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة/ حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد حسني جزيل مصلحة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 25-04-2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 24-08-1439هـ الموافق 10-05-2018م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذ احضره ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ان لا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من احدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدهم أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الِأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها الى صندوق بريد 1039 جدة 21431 أو ارسالها على الفاكس رقم 0126296229، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين 21-08-1439هـ الموافق 07-05-2018م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126296223، والله الموفق،،،