يسر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود، بمجمع قاعات مكارم، رابط مقر الإجتماع على محرك البحث جوجل https://goo.gl/maps/imdGWMcLdM22 مساء يوم الخميس بتاريخ (16/09/1439هـ) (حسب تقويم أم القرى) الموافق (31/05/2018م) في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق (نأمل الإطلاع على الملف المرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق صيغة التوكيل) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى صندوق بريد 939 الرياض 11312 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0114771608 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين 13/09/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/05/2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 1010

والله الموفق،،،