Mubasher TV
Contact Us Advertising   العربية

EMAAR - Resolutions of General Assembly

Emaar EMAAR -0.49% 8.15 -0.04
Meeting Date/Time
Meeting Date/Time Sunday, June 21, 2020 - 04:00 PM Type of Meeting General Assembly
Net Profit/Loss 6200000000 AED Cash Dividend
Bonus Share New Issuance
Shares Split Capital Deduction
Announcements/Resolutions

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

(1)  تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.

(1)   To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2019 as presented to the shareholders during the Meeting.

Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting

(2)  تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقدرها الإجمالي 10.128.333 (عشرة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون) درهم اماراتي.

(2)   To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2019 amounting to AED 10,128,333 (ten million one hundred twenty-eight thousand three hundred thirty-three UAE Dirhams) in total.

(3)  تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

(3)   To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.

(4)  تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

(4)   To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.

(5)  تقرر تعيين السادة/ كيه بى أم جى كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام 2020 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 330.000 (ثلاثمائة وثلاثون ألف) درهم اماراتي.

(5)   To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2020 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 330,000 (Three Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams).

(6)  تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

(6)   To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

(1)  الموافقة بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2020 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

(1)   By virtue of a Special Resolution, to authorize the Board of Directors to approve the voluntary contributions for the year 2020 provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years.

Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting

(2)  الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كالآتي:

" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة"

(2)   By virtue of a Special Resolution, to amend Article (39) of the Company’s Articles of Association to be read as follows:

Notice to the Shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two local dailies issued in Arabic, and shall be sent by registered mail or text messages (SMS) or email or any other electronic mean that can be proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting after obtaining the approval of the SCA. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the SCA and the Competent Authority

(3)  الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:

"ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."

(3)   By virtue of a Special Resolution, to amend Article (46) of the Company’s Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article:

Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the SCA in relation to such matter

(4)  الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ط) والذي يُقرأ كالآتي:

"مع عدم الإخلال بما سبق وبشرط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي"

(4)   By virtue of a Special Resolution, to amend Article (57) of the Company’s Articles of Association by adding clause (i) to be read as follows:

Without prejudice to the above and subject to the approval of the General Assembly, the Company may distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis


Last Entitlement Date Ex-Dividend Date
Registry Closing (Settlement) Date Meeting Venue Online Meeting
Resolutions of General Assembly

Comments